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日期:2018-06-03 10:13 人气:

  经营范围:风力发电工程、太阳能发电工程、火力发电工程、水力发电工程、燃气电站工程的设计、施工及技术服务;风力发电设备、太阳能发电设备的设计、销售、安装、运行维护、技术咨询、技术服务;电力设备、电气设备、仪器仪表、电机、输配电及控制设备、电线、电缆、光缆、普通机械设备的设计、生产(仅限分支机构)、销售、安装、技术服务;电力工程、输变电工程的设计施工;计算机软硬件开发及设计、销售及技术服务;计算机系统集成。(上述经营范围中涉及许可项目的,凭许可证明文件、证件在有效期内经营,未经许可不得经营)

  安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期将届满,为顺利完成监事会换届选举,根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定,公司于2018年3月20日召开的第四届监事会第二十六次会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。

  根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,上述选举公司第五届董事会董事候选人的议案需提交公司2017年度股东大会审议,并采用累积投票制方式表决。公司第五届董事会董事任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

  安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2018年3月21日召开职工代表大会,选举汪志栓先生(简历附后)为公司第五届监事会职工代表监事,将与2017年度股东大会选举产生的其他二名监事共同组成公司第五届监事会。

  为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行董事职责,不得有任何损害公司和股东利益的行为。

  截至2017年12月31日,盾安物业总资产为786.78万元,净资产为161.03万元,2017年度实现营业收入1,786.58万元。营业利润341.98万元,净利润347.14万元。(未经审计)

  根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,上述选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案需提交公司2017年度股东大会审议,并采用累积投票制方式表决。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

  郭曙光先生:中国国籍,男,1960年11月出生,研究生学历,高级工程师、中共党员。曾任盾安控股集团有限公司风电事业部总裁、浙江盾安新能源股份有限公司董事长兼总裁,现任浙江盾安新能源发展有限公司董事长兼总裁、西安盾安电气有限公司董事长、沈阳华创风能有限公司董事,通过舟山新能股权投资合伙企业(有限合伙)、舟山合众股权投资合伙企业(有限合伙)合计间接持有本公司约123.34万股普通股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范动作指引》第3.2.3条规定的情形。

  沈跃华先生:中国国籍,男,1962年6月出生,大专学历,高级工程师,中共党员。曾任新疆天河化工厂车间副主任、技术设备科科长、机动车间副主任、经贸公司经理,新疆塔北碳黑厂经营销售科科长,新疆天河化工厂副厂长,新疆天河化工有限公司董事长兼总经理,现任本公司董事、总裁,新疆天河化工有限公司董事长。沈跃华先生未持有公司股票,持有公司控股子公司新疆天河化工有限公司6.805%的股权,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

  杨仕春先生:中国国籍,男,1965年4月出生,大学本科学历,教授级高级工程师,中共党员。曾任北京有色冶金设计研究总院爆破公司经理,本公司副总工程师;现任本公司总工程师,中国工程爆破行业协会专家库成员,安徽省危险物品公共安全管理专家库枪爆危险物品公共安全管理专家组成员,中南大学兼职教授。杨仕春先生未持有公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

  关联关系:盾安电气董事王涌先生同时在本公司担任董事。根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》相关规定,盾安电气为本公司关联方。

  出席本次说明会的人员有:公司总裁沈跃华先生、独立董事杨棉之先生、财务总监兼董秘王敦福先生、湘财证券股份有限公司保荐代表人吴小萍女士。

  经营范围:大型风力发电机组生产销售及其技术引进与开发、应用;建设及运营中试型风力发电场;制造及销售风力发电机零部件;有关风机制造、风电场建设运营方面的技术服务与技术咨询;风力发电机组及其零部件与相关技术的进出口业务。

  经营范围: 能源动力电气设备、零部件及材料的生产、销售及技术咨询;货物及技术的进出口业务(国家禁止或限制的货物、技术除外);房屋租赁;普通机械设备租赁。(上述经营范围中涉及许可项目的,凭许可证明文件、证件在有效期内经营;未经许可不得经营)

  关联关系:盾安物业为本公司关联方杭州民泽科技有限公司全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》相关规定,盾安物业为本公司关联方。

  货运:普通货运(涉及前置审批项目的在有效期内方可经营);批发、零售:机械设备、焊接材料、机电产品、五金交电、电子产品、化工产品(除化学危险品及易制毒品)、日用百货、办公用品、一般劳保用品、饲料、特种设备、商用车及九座以上乘用车、化肥、第一类医疗器械、第二类医疗器械;服务:机械设备租赁、机电设备安装维修[除电力设施承装(修、试)]、五金工具维修、企业管理咨询、供应链管理、仓储服务(除化学危险品及易制毒化学品)、工程招标代理、第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务);技术咨询、技术服务:通讯设备技术、电子产品、监控设备、多媒体技术、计算机软硬件、楼宇智能化技术;货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营);含下属分支机构经营范围

  关联关系:西安风创为本公司关联方内蒙古久和能源装备有限公司全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》相关规定,西安风创为本公司关联方。

  公司第五届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。经董事会提名委员会提名并资格审查,公司董事会同意提名王涌先生、沈跃华先生、郭曙光先生、蒋家明先生、杨仕春先生、王淑萍先生为公司第五届董事会非独立董事候选人;同意提名何元福先生、邹峻先生、汪炜先生为第五届董事会独立董事候选人;上述候选人简历详见附件。

  周勤先生:中国国籍,男,1962年9月出生,大学学历,高级政工师、高级经营师,中共党员。曾任湖北帅力化有限公司总经理、党委书记,现任盾安控股集团有限公司监事、纪委书记、监察室主任;拟任本公司监事。通过安徽盾安化工集团有限公司间接持有本公司108.48万股股份、直接持有本公司控股子公司湖北帅力化工有限公司8%的股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

  1、公司向关联人购买商品、销售商品等均是为了满足日常生产经营的需要,业务的互补有利于充分发挥交易双方的采购及销售网络优势,最大限度的降低采购成本、提高产品市场占有率,增加公司经营效益。

  王淑萍:中国国籍,女,1978年2月出生,专科学历。曾任盾安控股集团有限公司企管部副部长、内蒙古盾安光伏科技有限公司行政与人力资源总监、盾安禾田机械有限公司行政与人力资源总监、浙江盾安新能源股份有限公司监事;现任盾安控股集团有限公司人力资源部部长、浙江盾安实业有限公司监事、内蒙古盾安光伏科技有限公司董事、青海民泽龙羊峡生态水殖有限公司董事、沈阳华创风能科技有限公司董事、西安盾安电气有限公司监事、浙江盾安新能源发展有限公司监事,幸运飞艇开奖通过舟山合众股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有本公司约144.42万股普通股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

  3、以上关联交易均属公司的正常业务范围,预计在今后的生产经营中,这种关联交易具有存在的必要性,并将继续存在。上述关联交易不会造成公司对关联方的依赖,不会影响上市公司的独立性。

  双方日常关联交易事项是公司正常经营活动所需,关联交易事项合法合规、真实有效,关联交易定价公平合理,不存在损害本公司和广大股东利益的情况。

  关联关系:久和能源为本公司控股股东盾安控股集团有限公司控制下的企业。根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》相关规定,久和能源为本公司关联方。

  安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期将届满,为顺利完成董事会换届选举,根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定,公司于2018年3月20日召开的第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。

  为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行监事职责,不得有任何损害公司和股东利益的行为。

  截至2017年12月31日,西安风创总资产为2,042.30万元,净资产为925.90万元,2017年度实现营业收入3,164.01万元。营业利润0.64万元,净利润1.6万元。(未经审计)

  经营范围:风力发电机组设计、研发、生产、销售;风力发电机组零部件设计、研发、制造、销售;进出口业务(国家法律法规限定和禁止的项目除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

  严波先生:中国国籍,男,1985年7月出生,本科学历。曾任安徽江南爆破工程有限公司财务部部长。严波生未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

  独立董事认为此项预计的关联交易属于公司日常经营活动,符合公司业务发展需求,交易的批准程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,同意将此项关联交易议案提交公司第四届董事会第三十五次会议进行审议。

  关联关系:盾安供应链董事长姚新泉先生担任公司控股股东盾安控股集团有限公司董事、副总裁。根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》相关规定,盾安供应链为本公司关联方。

  王涌先生:中国国籍,男,1960年7月出生,中欧国际工商学院EMBA。曾任职中国农业银行绍兴分行,现任盾安控股集团副总裁,浙江如山汇金资本管理有限公司董事长、总经理,中国创投委常务理事,浙江省创业风险投资行业协会副会长。现任本公司第四届董事会董事,通过安徽盾安化工集团有限公司、舟山合众股权投资合伙企业(有限合伙)合计间接持有本公司480.63万股普通股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

  汪炜先生:中国国籍,男,1967年8月出生,经济学博士,浙江大学教授,博士生导师,中国国籍,无境外永久居留权。曾任浙江大学经济学院副院长,浙江大学民营经济研究中心副主任,浙江大学金融研究院执行院长。现任浙江大学经济学院和金融研究院教授,浙江省金融研究院院长,浙江省金融业发展促进会秘书长;兼任财通证券股份有限公司、永安期货股份有限公司、镇海石化工程股份有限公司、万向信托投资公司独立董事,拟任本公司独立董事。未持有本公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人。(取得资格文件,深交所08051)

  公司董事会在审议上述关联交易议案时,相关关联董事进行了回避,关联交易表决程序合法有效,符合《公司章程》的有关规定。

  邹峻先生:中国国籍男,1971年3月出生,无境外居留权,华东政法学院国际经济法专业本科,英国伦敦大学访问学者,一级律师。历任伦敦富肯律师事务所外国顾问律师,丹敦浩国际律师事务所香港事务所外国顾问律师,浙江天册律师事务所合伙人,北京凯源律师事务所合伙人、浙江凯麦律师事务所合伙人;杭州仲裁委员会仲裁员,中国贸促会/中国国际商会调解中心调解员,浙江工业大学客座教授,中国国际经济贸易仲裁委员会、上海国际仲裁中心仲裁员。现任北京观韬(杭州)律师事务所合伙人;兼任浙江康莱特集团有限公司董事,浙江金固股份有限公司、浙江万马股份有限公司、浙江诺力智能装备股份有限公司、浙江恒立数控股份有限公司独立董事,拟任本公司独立董事。未持有本公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人。(取得资格文件,深交所04109)

  公司第五届监事会由3名董事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名。公司监事会同意提名周勤先生和严波先生为公司第五届监事会非职工代表监事;上述候选人简历详见附件。

  汪志栓先生:中国国籍,男,中共党员,1965年9月出生,专科学历,助理政工师。曾任安徽省宿松县农业局良种示范农场技术员、办公室秘书、团支部书记,安庆市向阳化工有限公司企管办主任、监事、团委书记、纪委书记、党委副书记、工会主席,安徽盾安民爆器材有限公司企管部部长、监事、党委副书记、工会主席。现任本公司综合管理部部长兼工会主席。汪志栓先生未持有本公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

  关联关系:沈阳华创为本公司控股股东盾安控股集团有限公司控制下的企业。根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》相关规定,沈阳华创为本公司关联方。

  何元福先生:中国国籍,男,1955年3月出生,本科学历,无境外永久居留权,教授级高级会计师,注册会计师,中共党员,2012年1月退休。历任中国人民解放军战士、财务助理员、财务科科长、后勤处处长,浙江省财政厅会计管理处副主任科员、主任科员,浙江省注册会计师协会副秘书长、秘书长、浙江省财政干部教育中心主任、浙江省中华会计函授学校副校长等职。现兼任杭州蓝狮子文化创意股份有限公司董事(新三板),喜临门家具股份有限公司、宁波激智科技股份有限公司、浙江亿利达风机股份有限公司、浙江春风动力股份有限公司、德长环保股份有限公司(未上市)独立董事,拟任本公司独立董事。未持有本公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人。(取得资格文件,上交所01690)

  公司向第四届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢,同时声明:公司第五届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  经营范围:零售:预包装食品 ;技术开发、技术服务、成果转让:信息技术、电子机械及相关产品;科技投资;销售:电子机械及相关产品;服务:自有房屋租赁、物业管理;其他无需报经审批的一切合法项目。

  经营范围:服务:路外停车场经营、饮品;零售:预包装食品(涉及前置审批项目的在有效期内方可经营)。 服务:物业管理,房地产中介;其他无需报经审批的一切合法项目

  公司向第四届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢,同时声明:公司第五届董事会候选名单中,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  其中,何元福先生为会计专业人士,独立董事候选人何元福先生、邹峻先生、汪炜先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

  蒋家明先生:中国国籍,男,1962年1月出生,浙江大学数学系本科学历。曾任浙江孝丰造纸总厂动力设备科负责人,浙江吉佳机电设备有限公司技术科负责人,浙江盾安人工环境股份有限公司总工程师、副总经理、监事会主席、董事,盾安控股集团有限公司北京商务代表处主任。现任盾安控股集团有限公司党委副书记、总裁助理,同时兼任浙江盾安人工环境股份有限公司董事、浙江盾安智控科技股份有限公司董事、浙江华益精密机械股份有限公司董事,通过舟山合众股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有本公司约13.27万股普通股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

  关联关系:杭州民泽为本公司控股股东盾安控股集团有限公司控制下的企业。根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》相关规定,杭州民泽为本公司关联方。

  安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”)将于2018年4月3日下午15:00-17:00(星期二)在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2017年度报告网上说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可以登录全景网投资者互动平台()参与年度报告说明会。

  公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。